EBA ha abierto una consulta pública sobre cuatro normas técnicas de regulación que desarrollan el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas normas se enmarcan en el paquete legislativo recientemente adoptado por las instituciones europeas, que refuerza la lucha contra el uso del sistema financiero con fines ilícitos y establece una nueva autoridad específica en la materia.
La consulta se centra en aspectos esenciales del sistema de supervisión y control, como la evaluación del riesgo inherente y residual, la metodología para clasificar el perfil de riesgo de las entidades a efectos de su supervisión directa, las obligaciones de diligencia debida respecto de los clientes y el régimen de sanciones administrativas, incluyendo multas coercitivas periódicas. Con estas medidas, se busca asegurar una aplicación coherente y efectiva del marco normativo en todos los Estados miembros, y preparar el terreno para la plena operatividad de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales.
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