AMLA ha sometido a consulta un borrador de directrices, en desarrollo del Reglamento (UE) 2024/1624, que establece principios comunes para que las entidades financieras y no financieras diseñen e implementen las obligaciones de seguimiento continuo de las relaciones de negocio y de las operaciones realizadas en su marco como parte de la diligencia debida respecto del cliente.
El texto aborda, entre otras cuestiones, la actualización de la información del cliente y el diseño de sistemas de detección de operaciones inusuales o sospechosas, conforme al principio de proporcionalidad.
AMLA prevé aprobar las Directrices definitivas durante el cuarto trimestre de 2026.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental[1].
[1] Si tu entidad está asociada a INVERCO y tienes alguna incidencia de acceso, puedes contactar con nosotros escribiendo a documentacion@inverco.es.