AMLA ha publicado una consulta sobre un borrador de directrices para la evaluación de riesgos conforme al artículo 10.4 del Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR), con el objetivo de aplicar el enfoque basado en el riesgo se predica de todo el paquete, garantizando que las entidades identifiquen, comprendan y gestionen de forma adecuada los riesgos de blanqueo de capitales.

Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental. ^[1]

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