El AMLA ha publicado a consulta un borrador de directrices sobre las medidas de seguimiento continuo de las relaciones de negocios y de las operaciones ejecutadas en el contexto de dicha relación, en aplicación del artículo 26.5 del Reglamento (UE) 2024/1624 sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El borrador de directrices establece principios horizontales, aplicables a entidades financieras y no financieras, para diseñar e implementar el seguimiento de la relación de negocio como parte central de la diligencia debida respecto del cliente. Estas obligaciones permiten conocer al cliente y detectar cambios que puedan indicar un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
AMLA publicará su informe en el cuarto trimestre de 2026.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental[1].
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