La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) ha iniciado un ejercicio de recopilación de información sobre modelos de análisis de riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las entidades incluidas en la muestra serán notificadas por sus autoridades nacionales competentes.
El ejercicio tiene como objetivo poner a prueba y calibrar los modelos de evaluación de riesgos de AMLA.
Servirá de base para la selección, que tendrá lugar en 2027, de hasta 40 entidades que serán objeto de supervisión directa por AMLA a partir de 2028.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental. [1]
[1] Si tu entidad está asociada a INVERCO y tienes alguna incidencia de acceso, puedes contactar con nosotros escribiendo a documentacion@inverco.es.