El 1 de octubre, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) publicó los informes finales de tres proyectos de normas técnicas de regulación (RTS) que desarrollan el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR). Se refieren a la diligencia debida de la clientela, a los criterios para identificar relaciones de negocio y operaciones ocasionales, y a los requisitos aplicables a grupos. Los textos ya se han remitido a la Comisión Europea.

Para las SGIIC, lo más relevante está en el RTS de diligencia debida. Permite, bajo determinadas condiciones, no identificar individualmente a cada inversor final cuando las IIC se comercializan a través de cuentas ómnibus. También concreta la información que debe recabarse en la diligencia debida normal, simplificada y reforzada, los medios de verificación no presencial y el cribado de personas con responsabilidad pública y de sanciones financieras. La Comisión deberá adoptarlos como Reglamentos Delegados, que solo se publicarán en el DOUE si el Parlamento Europeo y el Consejo no formulan objeciones. Conviene recordar que el AMLR será aplicable desde el 10 de julio de 2027.

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