La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) ha anunciado que realizará un ejercicio de recopilación de datos para probar sus modelos de evaluación de riesgos en el sector financiero. Estos modelos servirán para seleccionar las entidades bajo su supervisión directa desde 2028 y para armonizar la evaluación de riesgos en la UE.
La recopilación de datos abarcará tanto entidades potencialmente sujetas a supervisión directa como una muestra de entidades sometidas a supervisión nacional.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental. [1]
[1] Si tu entidad está asociada a INVERCO y tienes alguna incidencia de acceso, puedes contactar con nosotros escribiendo a documentacion@inverco.es.