AMLA ha continuado el desarrollo del nuevo marco regulatorio europeo mediante la publicación de diversas normas técnicas. En particular:
- ha publicado un proyecto de normas técnicas de regulación (RTS) sobre los criterios para clasificar la gravedad de las infracciones, determinar las sanciones administrativas y establecer la metodología para la imposición de multas coercitivas;
- ha aprobado tres proyectos de normas técnicas para armonizar el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera (UIF), AMLA y la Fiscalía Europea (EPPO); y
- ha publicado el informe final de normas técnicas de ejecución (ITS) previsto en el artículo 15.3 del Reglamento (UE) 2024/1620, que especifica la cooperación entre AMLA y los supervisores financieros en el ámbito de la supervisión directa;
- ha sometido a consulta pública un proyecto de ITS sobre el formato de las comunicaciones de operaciones sospechosas y del suministro de registros de operaciones a las UIF, con el objetivo de armonizar la información comunicada por los sujetos obligados.
- ha difundido su Informe Anual 2025, en el que destaca los avances realizados para preparar el inicio de la supervisión directa en 2028, impulsar la convergencia supervisora, reforzar la supervisión del sector no financiero y fortalecer la cooperación entre las UIF; y
- ha emitido un documento de preguntas y respuestas sobre el paquete de reporting para identificar provisionalmente a las entidades elegibles para supervisión directa.
Asimismo, EBA ha publicado una versión preliminar de la taxonomía para la recopilación de datos de evaluación de riesgos de AMLA correspondiente a 2027, de carácter preparatorio, cuya versión definitiva está prevista para septiembre de 2026 e incorporará mejoras técnicas en las plantillas de reporte y nuevos puntos de información.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental[1].
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