Durante el mes de julio se han producido diversas novedades en el ámbito nacional de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por un lado, el Ministerio de Economía ha sometido a audiencia pública el Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, concebido como un órgano de colaboración público-privada dependiente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El Proyecto regula su composición, prevé la creación de comisiones técnicas especializadas y desarrolla el intercambio de información entre sujetos obligados previsto en la Ley 10/2010.
Por otro lado, el SEPBLAC ha publicado:
- su Memoria de Actividades 2025, en la que recoge las principales novedades regulatorias, las áreas de riesgo identificadas en los ámbitos de inteligencia financiera y supervisión, diversos análisis estratégicos y las principales conclusiones y buenas prácticas derivadas de las actuaciones inspectoras realizadas durante el ejercicio.
- su Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo 2026 en el que incorpora una evaluación sectorial de riesgos que puede servir de apoyo a las entidades en el diseño y actualización de sus políticas y procedimientos de prevención, favoreciendo una aplicación más eficaz del enfoque basado en el riesgo.
Para más detalle, puede acceder a la comunicación completa a través del enlace directo al área privada de nuestro gestor documental[1].
[1] Si tu entidad está asociada a INVERCO y tienes alguna incidencia de acceso, puedes contactar con nosotros escribiendo a documentacion@inverco.es.